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星星服装:9455澳门新葡萄娱乐场董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于2022年9月6日审议并通过:

选举张军先生为公司董事长,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份23,688,000股,占公司股本的40.8555%,不是失信联合惩戒对象。

聘任管良中先生为公司总经理,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,220,000股,占公司股本的9.0031%,不是失信联合惩戒对象。

聘任朱娥女士为公司副总经理,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股,占公司股本的0.6899%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李亚琴女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.5174%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李亚琴女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.5174%,不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于2022年9月6日审议并通过:

选举田万新先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2022年9月6日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。

三、备查文件

《9455澳门新葡萄娱乐场第六届董事会第一次会议决议》

《9455澳门新葡萄娱乐场第六届监事会第一次会议决议》

9455澳门新葡萄娱乐场

董事会

2022年9月8日

2022年10月5日 23:02
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